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東方通信:東方通信股份有限公司獨立董事2020年度履職報告

發布時間:2021-05-04 17:52:21 已有: 人閱讀

  1東方通信股份有限公司獨立董事2020年度履職報告作為東方通信股份有限公司獨立董事,在2020年度中,我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律法規、規范性文件和《東方通信股份有限公司章程》及《東方通信股份有限公司獨立董事工作制度》等規章的規定,堅持勤勉、盡責原則,堅持以認真、謹慎的態度履行獨立董事各項職責,深入了解公司運作情況,積極維護公司及全體股東利益,有效保證了董事會及各專門委員會的規范運作。

  2.現將2020年度的工作情況匯報如下:一、獨立董事的基本情況楊雋萍女士:會計學博士后,管理學博士,教授,注冊會計師。

  3.現任浙江理工大學管理學院會計系主任、碩士生導師,浙江省科技廳科技項目評審專家,杭州市財政專項評審專家等職務。

  5.現任北京郵電大學網絡空間安全學院教授、博士生導師、長江學者特聘教授,并兼中國密碼學會常務理事、中國電子學會常務理事及中國通信學會會士等職務。

  9.曾在杭州市法律學校任教經濟法學,曾任杭州西湖律師事務所、杭州對外經濟律師事務所兼職律師,浙江志和律師事務所專職律師、浙江星韻律師事務所專職律師等職務;曾為浙江巨化、天通股份、蘇泊爾、萬豐奧威等數十家公司承辦股票發行、上市、配股、增發及并購重組有關工作。

  10.二、獨立董事年度履職情況報告期內,獨立董事出席董事會會議情況:獨立董事姓名報告期內應參加董事會次數親自出席(次)委托出席(次)缺席(次)楊雋萍6600楊義先6600張立民66002020年公司共召開6次董事會會議,我們作為獨立董事均按時出席,未有無故缺席的情況發生。

  11.我們在歷次會議上都能獨立、客觀、公正地發表專業意見,積極參與議案討論,謹慎進行投票表決。

  12.相關表決結果如下:會議屆次日期獨立董事是否全部出席議案表決結果第八屆董事會第十二次會議2020年2月17日是同意,并通過了審議的全部議案。

  除參加公司董事會、各專門委員會會議外,年度內,為充分發揮獨立董事的作用,我們還通過電話、郵件、簡報、網站等多種途徑全面了解、持續關注公司的生產經營、財務管理、資金往來、內部控制等情況,并與公司管理層保持良好溝通,掌握公司動態,及時傳導外部環境及市場變化對公司的影響,主動提醒可能產生的經營風險并就相關風險管控措施提出合理化的意見和建議。

  同時,能結合各自專業優勢,為公司戰略發展積極出謀劃策,為董事會及經營層科學決策提供專業依據。

  三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況(一)關于股份減持公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于減持公司所持其他上市公司部分股份的議案》,我們對相關事項進行了認真審核,認為減持事項董事會的審議決策程序符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定,未損害公司及全體股東的利益。

  (二)關于公司利潤分配的情況公司第八屆董事會第十三次會議審議了《關于2019年度利潤分4配的預案》,我們認為:董事會提出的2019年度利潤分配預案符合《公司章程》等的有關規定,體現了公司長期的分紅政策,能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展。

  因此,我們的獨立意見是:公司2019年度利潤分配預案中的現金分紅水平是合理的,符合公司實際和公司制定的現金分紅政策規定,有利于促進公司長遠發展,同意該利潤分配預案,并提交公司股東大會審議。

  (三)關于董事調整的情況公司第八屆董事會第十三次會議審議了《關于董事調整的議案》,對該議案內容,我們認為:1、符合實際情況。

  (四)關于公司關聯交易的情況公司第八屆董事會第十三次會議審議了《關于公司2020年日常關聯交易的議案》,對議案所涉及的公司2020年預計發生的日常關聯交易事項,我們認為:公司2020年關聯交易是因公司正常的生產5經營需要而發生的,并遵循了公開、公平和公正的原則,不存在損害本公司和廣大股東利益的情況,不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響,也不會影響上市公司的獨立性。

  (五)關于公司對外擔保及資金往來的專項說明通過對公司累計和當期對外擔保情況進行認真負責的核查后,我們認為:公司能夠嚴格遵守有關制度和法規,嚴格控制對外擔保風險;截至報告期末,公司未有為其他單位或個人提供各種債務擔保,公司不存在與控股股東及其關聯方違規資金往來的情況,也不存在違規擔保的情況。

  (六)關于續聘會計師事務所的情況公司第八屆董事會第十七次會議審議了《關于續聘會計師事務所的議案》,我們對此議案進行了事前審核并發表了獨立意見,我們認為:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)具備資格,具有上市公司審計工作的豐富經驗,其出具的相關審計報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果,其執行審計業務的會計師在公司年度審計工作中能夠遵守職業道德基本原則,聘請中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構符合公司及股東的利益。

  四、總體評價和建議6報告期內,我們作為獨立董事能夠認真履行法律法規和《公司章程》規定的職責,恪盡職守、勤勉誠信;積極參加董事會會議及各專業委員會會議,能夠做到以獨立客觀的立場參與公司重大事項的決策,為公司持續穩健發展提供了實質性的協助支持。

  2021年,我們將繼續本著謹慎、誠信與勤勉的精神,本著對公司負責、對股東負責的態度,認真履行獨立董事的義務,強化獨立董事的工作職責,充分發揮獨立董事的作用。

  一方面加強自身學習,特別是有關規范公司法人治理結構和保護中小投資者權益方面的法規學習和理解;另一方面,進一步加強與公司董事會、監事會及經營層的溝通合作,憑借業務專長,為公司發展獻計獻策,以促進董事會決策的科學性和高效性。

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